From Chisato Horiuchi in Tokyo, Japan
Một hệ thống mới để yêu cầu các công ty tìm chủ sở hữu có lợi sẽ bắt đầu vào ngày 31
Từ ngày 31, Bộ Tư pháp, Cơ quan Dịch vụ Tài chính và các tổ chức tài chính sẽ thúc giục khoảng 3,5 triệu tập đoàn, bao gồm cả các công ty chưa niêm yết, gửi thông tin về các cổ đông lớn cho Văn phòng Các vấn đề Pháp lý. Kiểm tra xem có công ty hoặc người đáng ngờ nào liên quan đến rửa tiền là cổ đông lớn hay không. Vào mùa hè năm 2021, Nhật Bản bị Tổ chức Quốc tế "Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF)" đánh giá là hầu như không thành công trong các biện pháp chống rửa tiền. Tăng cường các biện pháp và nhằm xóa tan những lo ngại của cộng đồng quốc tế.
"Một hệ thống sẽ bắt đầu kiểm tra nội dung của danh sách chủ sở hữu được hưởng lợi và cấp một bản sao của nó." Bộ Tư pháp đã phát tờ rơi giới thiệu hệ thống mới cho các tổ chức tài chính trước ngày 31. Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ đang kêu gọi khách hàng của mình hiển thị bản sao danh sách các chủ sở hữu có lợi trên trang web của mình, đồng thời Sumitomo Mitsui Banking Corporation và Mizuho Bank cũng đang chuẩn bị phát tờ rơi cho các văn phòng kinh doanh.
Hệ thống mới yêu cầu các công ty cổ phần gửi trực tiếp và gián tiếp các thông tin như tên, tỷ lệ sở hữu, địa chỉ của các cổ đông lớn nắm giữ trên 25% cổ phần bằng văn bản. Các tổ chức tài chính nắm bắt thông tin về các cổ đông lớn và tham khảo sự nghiệp trong quá khứ để kiểm tra xem liệu các công ty có thể trở thành một điểm nóng về rửa tiền hay không. Thông tin sẽ được Văn phòng các vấn đề pháp lý kiểm tra và lưu trữ trong 7 năm. Đây là cơ chế cấp một bản sao nếu được công ty yêu cầu.
Giả định rằng bạn sẽ được yêu cầu nộp nó như một tài liệu kiểm tra khi mở tài khoản với ngân hàng hoặc tiến hành cho vay. Việc hiểu các thuộc tính của các cổ đông và cá nhân trở nên dễ dàng hơn, và nếu có nguy cơ rửa tiền, thủ tục này có thể bị từ chối. Nó có thể hữu ích để kiểm tra một loạt các khoản vay, chẳng hạn như các lực lượng chống đối xã hội.
Cũng có những thách thức về hiệu quả. Việc đệ trình là tự nguyện và không có hình phạt. Hiệu quả có thể được đảm bảo nếu tổ chức tài chính từ chối cho vay một công ty không nộp danh sách, nhưng phía ngân hàng phàn nàn rằng "chính phủ nên bắt buộc, và nó tạo ra gánh nặng cho tổ chức tài chính" ... Ngay cả khi có thông tin về cổ đông lớn, có quan điểm cho rằng "còn nhiều kẽ hở, khó phát hiện triệt để nguy cơ rửa tiền" (quan chức ngân hàng địa phương).
Tại cuộc họp báo ngày 28, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Yoshihisa Furukawa nhấn mạnh rằng "điều quan trọng là phải cố gắng được sử dụng rộng rãi một cách tự nguyện." Nếu các công ty được yêu cầu phải đệ trình, rất có thể sẽ phải sửa đổi Đạo luật Công ty và trong trường hợp đó, sẽ mất vài năm để hiện thực hóa.
Phản ứng khẩn cấp của chính phủ là do FATF đã quyết định vào tháng 8 năm 2009 rằng Nhật Bản là một "quốc gia ưu tiên theo dõi" sẽ được coi là một quốc gia hầu như không thành công. FATF chỉ ra rằng việc xác nhận chủ sở hữu thụ hưởng của tập đoàn là không đủ và các hình phạt theo luật định đối với tội phạm rửa tiền là nhẹ. Chúng tôi đang yêu cầu Nhật Bản báo cáo các cải tiến ba lần trong năm năm.
Các cân nhắc cũng đã bắt đầu nâng mức án theo luật định. Vào ngày 17, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Furukawa đã tham khảo ý kiến của Hội đồng Lập pháp để xem xét nâng cao các hình phạt theo luật định đối với các điều khoản liên quan của Luật trừng phạt tội phạm có tổ chức. Nó có ý định nhằm mục đích ngăn chặn bằng cách nâng cao các hình phạt theo luật định đối với tội che giấu tiền thu được bằng cách sử dụng tên hư cấu hoặc của người khác và để kiểm soát hoạt động kinh doanh do thu lợi bất hợp pháp.
Mở rộng mạng lưới séc đến các doanh nghiệp không phải là tổ chức tài chính. Vào tháng 12 năm 2009, Cơ quan Dịch vụ Tài chính đã công bố chính sách yêu cầu các tổ chức phát hành phiếu quà tặng điện tử và các mặt hàng khác có thể gửi số tiền lớn phải thực hiện các thủ tục xác minh danh tính.
Xác minh danh tính đã được yêu cầu đối với thanh toán qua điện thoại thông minh như "LINE Pay" và thẻ tín dụng. Chính sách này là loại bỏ rủi ro bằng cách đưa ra một mạng lưới các quy định về phiếu quà tặng có chức năng chuyển tiền đáng kể.
Mặt khác, chính phủ và đảng cầm quyền hiện sẽ từ bỏ việc đệ trình dự luật tăng cường các biện pháp chống rửa tiền như tăng cường giám sát các nhà giao dịch tài sản tiền điện tử (tiền ảo) trong phiên Ăn kiêng thông thường. Có ý kiến cho rằng khó có thể kéo dài kỳ họp do bầu cử Thượng viện, lại có nhiều dự án luật quan trọng khác nên cần thu hẹp số lượng dự án luật phải trình. Có vẻ như quan điểm rửa tiền của cộng đồng quốc tế dường như đang đi ngược lại với xu hướng ngày càng gay gắt.
Người ta chỉ ra rằng các biện pháp chống rửa tiền của Nhật Bản lỏng lẻo hơn so với các nước châu Âu và Hoa Kỳ, những quốc gia nằm cạnh nhau do nguy cơ khủng bố. Chính phủ đã thiết lập khái niệm thành phố tài chính quốc tế để biến Tokyo và các khu vực khác trở thành cơ sở cho các hoạt động đầu tư và giao dịch tài chính toàn cầu, nhưng nó sẽ không thành hiện thực nếu cộng đồng quốc tế thấy không đủ các biện pháp. Để loại bỏ rủi ro của các biện pháp rửa tiền, vốn được coi là “các nước đang phát triển”, cần phải có các biện pháp công tư cấp thiết.
